Le Maroc continue de renforcer son dispositif, en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT) pour se conformer aux standards internationaux, notamment les normes du Groupe d’Actions Financières « GAFI ».
Dans le prolongement des actions engagées dans ce cadre, l’Office des Changes poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route pour la période 2021-2022 en publiant la circulaire n°1/2021 relative aux obligations des sociétés de change de devises en matière de vigilance et de veille interne.
La nouvelle circulaire, qui constitue une mise à jour de la circulaire n°2/2019 du 1er novembre 2019, tient compte des recommandations du GAFI et des amendements de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et des textes pris pour son application.