الأخبار

إصدار الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بإلتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية

يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصا تلك الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".  

إمتدادا للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل مكتب الصرف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2022-2021 من خلال نشر الدورية رقم1/2021 المتعلقة بإلتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية.

تم اصدار الدورية الجديدة، التي تشكل تحديثا لمقتضيات الدورية رقم  2/2019 المؤرخة في 1 نوفمبر 2019 ، إعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم  إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط  بمكافحة غسل الأموال و على نصوصه التطبيقية. 
 

ملفات

  • Communiqué de presse au sujet de la publication de la circulaire 1/2021.pdf (519.47 KB)